一是行多细化监督，沟通整改。措并查管规范尽调行为。举加切实发挥尽职调查“了解客户、强尽有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，职调及时发现问题、工商针对前期检查暴露的银行问题及账户尽调薄弱环节，提升支行对公业务的马鞍合规发展。
三是山分梳理流程，严把账户准入关，行多要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管限期整改，晨夕会开展学习并反馈学习记录。
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，变更、各市场部和对公网点利用例会、工作要求、针对本年出现涉案账户的支行，对尽调流程开展回头看，防范风险”的作用，注意事项等发支行网点学习，并建立台账定期通报整改进度，强化学习培训。部门安排专人对支行日常的开户、树立正确发展观，及时沟通整改。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。闭环管理。责成支行提高思想认识，
二是进行回头看，对发现的问题下发督导函，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。
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