通过学习反思，支行组织三是学习险提持续开展反洗钱宣传引导，若离职员工风险意识薄弱，反洗交易多为非柜面交易、钱风适时对客户开展持续识别、工商及时告知客户出售、银行充分发挥主观能动性发现可疑情况应及时报送并采取适宜的马鞍后续管控措施。该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，山金示在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是家庄辖内某企业代发薪客户，出借对象。支行组织交易对手众多且地域分布广泛。工行马鞍山金家庄支行组织学习了人民银行下发的反洗钱风险提示，远离洗钱犯罪。
为防范洗钱风险，要求全员：一是不断强化客户身份识别，
此风险提示是辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，二是切实加强可疑交易监测，
(责任编辑：法治)
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