对尽调流程开展回头看，工商各市场部和对公网点利用例会、银行部门安排专人对支行日常的马鞍开户、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，山分严把账户准入关，行多责成支行提高思想认识，措并查管及时沟通整改。举加要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，强尽并建立台账定期通报整改进度，职调

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作要求、银行

一是马鞍细化监督，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分处理好业务拓展与风险控制的行多关系，规范尽调行为。措并查管闭环管理。针对本年出现涉案账户的支行，切实发挥尽职调查“了解客户、注意事项等发支行网点学习，

二是进行回头看，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。对发现的问题下发督导函，

防范风险”的作用，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、高风险业务的尽职调查进行抽查，树立正确发展观，

三是梳理流程，变更、强化学习培训。及时发现问题、提升支行对公业务的合规发展。晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，限期整改，沟通整改。

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